সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ রেস অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট এবং তার অধীনে পরিচালিত ফান্ডগুলোর ব্যাংক হিসাবের লেনদেন স্থগিত করার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ব্যাংক হিসাবে লেনদেন স্থগিতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বিএফআইইউ সূত্র।
রেসের মিউচুয়াল ফান্ডগুলোর ব্যাংক হিসাবে লেনদেন স্থগিতের বিষয়ে বিএফআইইউর পক্ষ থেকে ব্যাংকগুলোর কাছে নির্দেশনা পাঠানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, আপনাদের প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশ রেস অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট এবং এর অধীনে পরিচালিত ফান্ডসমূহের সব ব্যাংক হিসাব, এফডিআর ও এমটিডিআর হিসাবসমূহের লেনদেন মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ এর ২৩(১)(গ) ধারার আওতায় আগামী ৩০ দিনের জন্য (১০ জুন থেকে ৯ জুলাই পর্যন্ত) স্থগিত করার নির্দেশ দেয়া হলো।
বাংলাদেশ রেস অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের পরিচালিত ফান্ডগুলো হলো, এবি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, ইবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, ইবিএল এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড, এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, ফার্স্ট বাংলাদেশ মিউচুয়াল ফান্ড, আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, পিএইচপি ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, রেস স্পেশাল অপরচুনিটিস ইউনিট ফান্ড, ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড এবং রেস ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুসন ইউনিট ফান্ড।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, রেসের বিষয়ে বিএসইসির কাছে বেশ কিছু অভিযোগ এসেছে। তাছাড়া রেসের চেয়ারম্যান চৌধুরী নাফিজ সরাফত ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাসান তাহের ইমামের মধ্যে আইনি লড়াই চলছে। এ অবস্থায় সম্পদ ব্যপস্থাপনা প্রতিষ্ঠানটির অধীনে পরিচালিত ফান্ডগুলোর সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিএসইসি। এ কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে রেসের ব্যাংক লেনদেন জব্দ করার জন্য বিএফআইইউকে চিঠি দেয় বিএসইসি। তাছাড়া এরইমধ্যে ব্লক মার্কেটে রেসের মিউচুয়াল ফান্ডগুলোর ধারন করা সিকিউরিটিজ লেনদেন স্থগিত করেছে বিএসইসি।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিএসইসির কমিশনার অধ্যাপক ড. শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ বণিক বার্তাকে বলেন, রেসের বিষয়ে কমিশনের কাছে বেশ কিছু অভিযোগ এসেছে। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানটির মালিকরা বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। ফলে আদালতের পক্ষ থেকেও আমাদের কাছে কিছু নির্দেশনা এসেছে। তাছাড়া রেসের মিউচুয়াল ফান্ডগুলোর সঙ্গে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ জড়িত রয়েছে। এ অবস্থায় রেস পরিচালিত ফান্ডগুলোর সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে কমিশনের পক্ষ থেকে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে ব্যাংক হিসাব ও লেনদেন স্থগিতের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।